Vérification et lutte contre le blanchiment chez Julius Casino
Cette page rassemble les informations disponibles sur les contrôles demandés par Julius Casino : identité, adresse, propriété des moyens de paiement et, dans certains cas, origine des fonds. Les règles publiées peuvent évoluer ; les éléments marqués comme historiques ou non confirmés ne doivent pas être lus comme une politique actuelle complète.
Vérification d’identité
Les conditions publiées demandent des éléments permettant de confirmer l’identité du titulaire du compte. Le compte doit être personnel et unique, et le joueur doit avoir au moins 18 ans ainsi que l’âge légal requis dans sa juridiction. La vérification peut retarder les retraits tant que les éléments demandés ne sont pas validés.
Informations et documents demandés
Les informations disponibles mentionnent trois catégories de preuves, sans publier une liste actuelle exhaustive ni des formats précis.
- Preuve d’identité.
- Preuve d’adresse.
- Preuve de propriété du moyen de paiement utilisé.
- Justificatifs d’origine des fonds lorsque le seuil publié est dépassé ou qu’un soupçon de fraude financière est signalé dans les conditions.
Origine des fonds
Les conditions publiées indiquent qu’une preuve d’origine des fonds peut être demandée pour des dépôts supérieurs à 2000 EUR, USD ou CAD, ou en cas de soupçon de fraude financière. Les exemples cités comprennent les revenus d’emploi, l’épargne, une pension, des gains, la vente d’un bien et des investissements. La confirmation d’une version actuelle de cette politique n’est pas disponible.
Contrôles renforcés
Aucune procédure actuelle distincte de contrôle renforcé n’est confirmée dans les informations fournies. Des conditions historiques autorisaient des vérifications de diligence raisonnable ainsi que des contrôles des paiements et de l’origine des fonds. Elles ne précisent pas de seuils supplémentaires, de règles sur les transactions suspectes, d’obligations de signalement ni de mécanisme de gel.
Compte, âge et restrictions connues
Un seul compte personnel est indiqué, avec des moyens de paiement au nom du titulaire. L’âge minimum publié est de 18 ans, sous réserve de l’âge légal applicable dans la juridiction du joueur. Les informations disponibles ne décrivent pas de gel de compte ni de procédure de limitation au-delà des contrôles demandés ; elles précisent seulement que la vérification peut retarder les retraits.
Paiements et propriété des moyens
Les moyens de dépôt listés sont Visa, Mastercard, Cashlib, MiFinity, Jeton, Bitcoin, Ethereum et Litecoin. Les retraits listés sont MiFinity, Bitcoin, Ethereum, Litecoin et virement bancaire. Les conditions demandent que les moyens de paiement soient au nom du joueur et peuvent exiger une preuve de propriété. La présence d’une méthode dans la liste ne confirme ni un délai de retrait ni une disponibilité locale.
Suivi et politique AML
Une politique AML actuelle séparée n’est pas disponible dans les informations fournies. Des conditions historiques permettaient des contrôles de diligence raisonnable et des vérifications liées aux paiements ou à l’origine des fonds. Aucune règle actuelle n’est confirmée concernant la surveillance continue, les opérations suspectes, les déclarations aux autorités ou les seuils internes non publiés.
Contact support
Le support est indiqué via chat en direct et par email à [email protected]. Pour une demande de vérification, il est préférable de demander la liste exacte des documents acceptés, le format attendu et l’état du dossier avant d’envoyer des éléments sensibles.